{"id":3342,"date":"2024-12-19T15:25:29","date_gmt":"2024-12-19T15:25:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocato-reichel.com\/?p=3342"},"modified":"2024-12-19T15:25:31","modified_gmt":"2024-12-19T15:25:31","slug":"grenzuebertritt-mit-mehr-als-euro-10-00000-welche-risiken-und-wie-kann-man-sie-vermeiden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocato-reichel.com\/en\/grenzuebertritt-mit-mehr-als-euro-10-00000-welche-risiken-und-wie-kann-man-sie-vermeiden\/","title":{"rendered":"Grenz\u00fcbertritt mit mehr als \u00a0Euro 10.000,00: Welche Risiken und wie kann man sie vermeiden?"},"content":{"rendered":"\n

In Italien sind die entsprechenden Regen und Vorschriften in Bezug auf Grenz\u00fcbertritt mit Bargeld im Gesetzesdekret n. 195\/2008 zu finden.<\/p>\n\n\n\n

Der Zweck dieser Normen ist die Ein- und Ausfuhr des Bargeldes, welches f\u00fcr illegale Aktivit\u00e4ten genutzt werden k\u00f6nnte einzuschr\u00e4nken und zu kontrollieren.<\/p>\n\n\n\n

Die grenz\u00fcberschreitenden Finanzstr\u00f6me des internationalen Handels erleichtern illegale Aktivit\u00e4ten wie die Terrorismusfinanzierung und Geldw\u00e4sche und m\u00fcssen deswegen reguliert werden.<\/p>\n\n\n\n

In diesem Sinne hat die Europ\u00e4ische Union durch spezifische Verordnungen Regeln aufgestellt, die von den einzelnen Mitgliederstaaten integriert geworden sind.<\/p>\n\n\n\n

Das EU-Recht schreibt vor, dass jeglicher Grenz\u00fcbertritt mit mehr als \u20ac 10.000,00 im Vorhinein bei der Zollbeh\u00f6rde angemeldet werden muss. Beim Grenz\u00fcbertritt muss diese Anmeldung spontan bei der Zollbeh\u00f6rde des Flughafens\/Bahnhofs\/Seehafens\/Grenz\u00fcbergang vor der Kontrolle abgegeben werden.<\/p>\n\n\n\n

Die \u00dcberschreitung der Grenze mit Betr\u00e4gen von \u00fcber \u20ac 10.000,00 gilt nicht nur f\u00fcr Bargeldtransfers, sondern auch f\u00fcr seine \u00c4quivalenten wie z. B.  Schecks, Reiseschecks und Solawechsel, Innhaberschecks, nicht registrierte Prepaidkarten und Gold in bestimmten Formen (Goldm\u00fcnzen mit mindestens 90 % Goldanteil).<\/p>\n\n\n\n

Verwaltungsrechtliche Folgen im Fall von Grenz\u00fcberschreitung und fehlender Zollanmeldung von Betr\u00e4gen \u00fcber Euro 10.000,00.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Werden Barbetr\u00e4ge von mehr als Euro 10.000,00  nicht bei der Grenz\u00fcberschreitung erkl\u00e4rt, muss der Betroffene mit harten Verwaltungsstrafen rechnen, wenn er erwischt wird. Die Erkl\u00e4rung ist sowohl bei der Ein- als wie auch bei der Ausreise nach Italien n\u00f6tig und kann im Voraus auf der Webseite der italienischen Zollbeh\u00f6rde ausgef\u00fcllt werden, um dann digital an die Beh\u00f6rde selbst weitergeleitet zu werden. Weiters wird empfohlen sich eine materielle Kopie mit der Registrationsnummer auszudrucken. Andernfalls kann die Erkl\u00e4rung auch direkt vor Ort vor der Zollbeh\u00f6rde abgegeben werden<\/p>\n\n\n\n

Im Detail sieht das italienische Gesetz vor das die Beh\u00f6rden bis zu 40% des Betrags der den Grenzwert von \u20ac 10.000 \u00fcberschreitet, beschlagnahmen k\u00f6nnen. Des Weiteren wird eine Verwaltungsstrafe von bis zu 40 % des nicht gemeldeten Betrags f\u00e4llig, die abgesehen vom Betrag mindestens \u20ac 300,- betragen muss.<\/p>\n\n\n\n

Die Beschlagnahmung des Betrags, der den Grenzwert \u00fcberschreitet, ist jedoch nicht endg\u00fcltig: Es ist theoretisch m\u00f6glich, das beschlagnahmte Geld nach f\u00fcnf Jahren wiederzuerlangen, indem man mit einer schriftlichen Anfrage an das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium wendet.<\/p>\n\n\n\n

Verst\u00f6\u00dfe gegen den Grenzwert von \u20ac 250.000,00 die nicht \u00fcberstreiten werden, k\u00f6nnen durch sofortige Zahlung mit einer geringeren Geldstrafe getilgt werden. In diesen F\u00e4llen, wenn der Zuwiderhandelnde innerhalb von 10 Tagen nach dem begangenen Versto\u00df die Verwaltungsstrafe bezahlt, kann die Beschlagnahmung des Geldes vermieden werden.<\/p>\n\n\n\n

Drei verschiedene M\u00f6glichkeiten um die Beschlagnahmung des nicht erkl\u00e4rten Bargelds zu vermeiden<\/strong>.<\/h2>\n\n\n\n

Eine erste M\u00f6glichkeit besteht darin, wenn es sich um Betr\u00e4ge von weniger als \u20ac 40.000,00 handelt, eine Sofortzahlung der reduzierten Strafen (in der H\u00f6he von 5 \u2013 15 %  des den Grenzwert \u00fcberschreitenden Betrags) direkt bei der kontrollierenden Zollbeh\u00f6rde zu leisten. Wenn man also die Strafe vor Ort sofort bezahlt, kann die Beschlagnahme verhindert werden.<\/p>\n\n\n\n

Eine zweite M\u00f6glichkeit besteht darin, einen Antrag zur Begleichung der Zuwiderhandlung an die zust\u00e4ndige Beh\u00f6rde zu stellen. Die Zuwiderhandlung kann innerhalb von 10 Tagen nach der Kontrolle beglichen werden unter der Bedingung, dass der Zuwiderhandelnden in den letzten 5 Jahren keinen Gebrauch von dieser Regelung gemacht hat. Die effektiv anfallende Strafe bel\u00e4uft sich dann auf einen reduzierten Betrag in H\u00f6he von 5 % des \u00fcbersch\u00fcssigen Betrags.<\/p>\n\n\n\n

Die dritte M\u00f6glichkeit das beschlagnahmte Bargeld wiederzuerlangen, besteht darin, wie schon weiter oben angek\u00fcndigt, die R\u00fcckgabe des beschlagnahmten Bargeldbetrags beim italienischen Finanzministerium zu beantragen. Der Antrag kann erst nach 5 Jahren nach der Beschlagnahmung, unter der Bedingung, dass kein Strafverfahren oder andere rechtliche Zw\u00e4nge stattgefunden haben, gestellt werden.<\/p>\n\n\n\n

Wie wird die Zollanmeldung des Bargelds ausgef\u00fcllt?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Wenn man die Grenze mit mehr als \u20ac 10.000 Bargeld \u00fcberschreiten will, muss bei der Ein- oder Ausreisezollstelle die Zollanmeldung ausgef\u00fcllt werden.<\/p>\n\n\n\n

Das Formular kann auf der Webseite der italienischen Zollbeh\u00f6rde heruntergeladen werden und muss dann genau ausgef\u00fcllt werden. Die Zollbeh\u00f6rde will n\u00e4mlich das pers\u00f6nliche Daten des Anmelders, den Betrag und die Herkunft des Geldes sowie die Person, f\u00fcr die es bestimmt ist und die vorgesehene Verwendung vom Grenz\u00fcberschreiter wissen.<\/p>\n\n\n\n

Was passiert, wenn Betr\u00e4ge von mehr als \u20ac 10.000,00 unter mehreren Reisenden aufgeteilt werden?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Nat\u00fcrlich kann der Grenzwert von \u20ac 10.000,00 Bargeld nicht umgangen werden, indem man das Geld auf mehrere grenz\u00fcberschreitende Personen aufteilt. In diesem Fall wird die Absicht, die Meldepflicht zu umgehen, trotzdem geahndet: es handelt sich um einen objektiven Straftatbestand, der schon mit der reinen Unterlassung der Zollanmeldung vollendet wird.<\/p>\n\n\n\n

Strafrechtliches Risiko und Anklage wegen Geldw\u00e4sche. Ein Ratschlag f\u00fcr den Reisenden<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Die Nichteinhaltung der Vorschriften bez\u00fcglich der Anmeldung von Bargeld bei Grenz\u00fcbertritten kann in gewissen F\u00e4llen auch strafrechtliche Folgen haben: Eine Nichtanmeldung von Bargeld beim Grenz\u00fcbergang kann als Versuch der Geldw\u00e4sche geahndet werden, wenn sie mit einem verd\u00e4chtigen Verhalten einhergeht. Obwohl der blo\u00dfe Besitz von nicht angemeldetem Bargeld nicht automatisch den Straftatbestand der Geldw\u00e4sche erf\u00fcllen kann, hat die Zollbeh\u00f6rde das Recht, zu \u00fcberpr\u00fcfen ob bei Grenz\u00fcbertritt mit mehr als \u20ac 10.000,00 au\u00dfer der fehlenden Zollanmeldung andere Tatbestandsmerkmale wie zum Beispiel die Herkunft des Geldes vorliegen.<\/p>\n\n\n\n

Der Grenz\u00fcbergang mit Bargeldsummen in der H\u00f6he von mehr als \u20ac 10.000 ,00 unterliegt also strengen Kontrollen, um Geldw\u00e4sche und die Finanzierung von internationalem Terrorismus zu verhindern.<\/p>\n\n\n\n

Der einzelne Reisende muss daher gut informiert und sich seinen rechtlichen Verpflichtungen bewusst sein, um ernste rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.<\/p>\n\n\n\n

Es empfiehlt sich daher, Bargeldbetr\u00e4ge von mehr als \u20ac 10.000,00 immer korrekt und pr\u00e4ventiv bei der Zollbeh\u00f6rde anzumelden oder zumindest, bereit zu sein verh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig geringe Geldstrafen umgehend zu zahlen, um die Beschlagnahmung des Bargeldes zu vermeiden.<\/p>\n\n\n\n

Avv. Doris Reichel<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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